烟台期货配资 广电网络: 关于董事会提议向下修正“广电转债”转股价格的提示性公告

公司2023年全年实现收入202.77亿元人民币，同比增长30.5%；综合毛利率为26.9%，同比提升3.5个百分点；归母净利润19.29亿元，同比增长15.9%，业绩创下历史新高，主要得益于智能化及电动化产品持续渗透市场，带动综采、矿车、宽体车及大港机产品收入大幅增长以及国际化持续提升带来的国际销售收入的大幅增长。2024年第一季度公司实现收入51.29亿人民币，同比下滑5.7%；综合毛利率为24.9%，同比提升0.5个百分点；归母净利润为4.86亿人民币，同比下滑24.7%，一季度业绩不及预期主要由于受到煤炭行业景气度影响导致矿山装备板块收入不及预期。

证券代码：600831        证券简称：广电网络          编号：临 2024-041 号 转债代码：110044        转债简称：广电转债      陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司  关于董事会提议向下修正“广电转债”转股价格的                     提示性公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ? 2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个交易日的收盘价低于当期转股 价格的90%，触发“广电转债”转股价格向下修正条款。    ? 经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，董事会提议本次向下修正 “广电转债”转股价格。    ? 本次向下修正“广电转债”转股价格事项还需提交股东大会审议。 正“广电转债”转股价格的议案》。现将相关情况公告如下：    一、“广电转债”基本情况    经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向 社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总 额 80,000 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕103 号 文同意，公司本次发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在 上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自 2019 年 1 月 3 日起，“广电转债”可转换为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 3 日至 股价格为 6.82 元/股。   二、触发“广电转债”转股价格向下修正条款的说明   （一）转股价格向下修正条款   在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少 有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。   若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。   如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。   （二）转股价格修正条款触发情况   根据公司第九届董事会第十三次会议决议，本次触发转股价格修正条件的期 间从2024年5月1日起算。详见公司临2024-006号、临2024-007号公告。 格的90%（即6.82元/股×90%=6.138元/股），触发“广电转债”转股价格向下修 正条款。   三、本次向下修正“广电转债”转股价格的具体内容   鉴于公司股票价格与“广电转债”转股价格偏离较大，董事会提议向下修正 “广电转债”转股价格，并提交股东大会审议。   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，修正后的转股价格 应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日 公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的 每股净资产和股票面值。如股东大会召开日，上述指标高于修正前“广电转债” 的转股价格即 6.82 元/股，则“广电转债”转股价格无需修正。   四、本次向下修正“广电转债”转股价格的审议程序 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向下修正“广电转债”转股价格的议案》， 提议向下修正“广电转债”转股价格。本项议案还需提交股东大会审议。   为确保本次向下修正“广电转债”转股价格顺利进行，董事会提请股东大会 授权董事会根据有关监管规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约 定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理本次 向下修正“广电转债”转股价格的具体事宜。授权有效期自股东大会审议通过之 日起至本次转股价格修正相关工作完成之日止。   五、风险提示   公司本次向下修正“广电转债”转股价格事项还需提交股东大会审议通过方 可实施。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。   特此公告。                     陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司                                董 事 会